同兴达(002845):深圳同兴达科技股份有限公司关于临时股东大会及其相关公告的更正公告
深圳同兴达科技股份有限公司 关于临时股东大会及其相关公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 11月 16日在巨潮资讯网披露了《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编码：2024-066）、《公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编码：2024-068）及《公司关于召开 2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编码：2024-067）。经事后核查发现，上述公告内容存在部分错误，现对相关公告内容更正如下（更正部分加粗表示）： 《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》 更正前： 二、审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 全体董事讨论，公司定于 2024年 12月 2日 15:00通过现场与网络 投票相结合的方式召开公司 2024年第一次临时股东大会，审议上述议案一《关于拟变更会计师事务所的议案》。 更正后： 二、审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 全体董事讨论，公司定于 2024年 12月 2日 15:00通过现场与网络 投票相结合的方式召开公司 2024年第二次临时股东大会，审议上述议案一《关于拟变更会计师事务所的议案》。 《公司关于拟变更会计师事务所的公告》 更正前： （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2024年第一次临时股东 大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 更正后： （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2024年第二次临时股东 大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 《公司关于召开 2024年第一次临时股东大会通知的公告》 更正前： 公告名称：《公司关于召开 2024年第一次临时股东大会通知的公告》 公告内容：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，现将公司召开 2024年第一次临时股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 附件 2：授权委托书 深圳同兴达科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2024年 12月 2日下午 15:00召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下： 更正后： 公告名称：《公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知的公告》 公告内容：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，现将公司召开 2024年第二次临时股东大会的相关事项公告如下： 二、召开会议的基本情况： 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 附件 2：授权委托书 深圳同兴达科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书 本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2024年 12月 2日下午 15:00召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下： 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的公告全文详见 同日在巨潮资讯网披露的《公司第四届董事会第十四次会议决议公告（更正后）》（公告编码：2024-071）、《公司关于拟变更会计师事务所的公告（更正后）》（公告编码：2024-070）及《公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知的公告（更正后）》（公告编码：2024-072）。 因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有公司 董事会 中财网
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