东信和平(002017):2024年第一次临时股东大会决议
东信和平科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月18日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长楼水勇先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 289人，代表股份 262,040,873股，占公司有 东信和平科技股份有限公司 表决权股份总数的 45.1458％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份257,129,449股，占公司有表决权股份总数的 44.2997％。通过网络投票的股东 283人，代表股份 4,911,424股，占公司有表决权股份总数的 0.8462％。 出席本次会议的中小股东情况： 通过现场和网络投票的中小股东 285人，代表股份 4,958,354股，占公司有表决权股份总数的 0.8543％。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份46,930股，占公司有表决权股份总数的 0.0081％。通过网络投票的中小股东 283人，代表股份 4,911,424股，占公司有表决权股份总数的 0.8462％ 2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。 3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。 二、议案审议表决情况 经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下： 1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意260,877,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5560％；反对725,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2770％；弃权437,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670％。 中小股东总表决情况： 同意3,795,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5379％；反对725,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6370％；弃权437,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8251％表决结果：该议案获得通过。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所 2、律师姓名：赵琰、孔舒韫 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 东信和平科技股份有限公司 四、备查文件 1、东信和平科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月十九日 中财网
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