三特索道(002159):三特索道2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 18日（星期一）16:00。 （2）网络投票时间：2024年 11月 18日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年 11月 18日 9:15— 9:25、9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 18日 9:15—15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷 软件园 D1栋一楼会议室。 3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、股权登记日：2024年 11月 13日（星期三）。 6、主持人：公司董事长周爱强先生。 7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1．股东出席的总体情况 出席会议的股东和股东授权委托代表共计 115人，代表公司有表 决权的股份数为38,189,900股，占公司有表决权股份总数的21.5395% 其中： 出席现场会议的股东和股东授权委托代表 2人，代表公司有表决 权的股份数为 37,314,600股，占公司有表决权股份总数 21.0459%。 通过网络参与投票的股东 113人，代表公司有表决权的股份数为 875,300股，占公司有表决权股份总数 0.4937%。 2. 中小股东出席情况 出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 113人，代表 公司有表决权的股份数为 875,300股，占公司有表决权股份总数的 0.4937%。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有 表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 113人，代表股份 875,300股，占公司 有表决权股份总数的 0.4937％。 3.公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员及湖北得伟君 尚律师事务所律师列席会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下 提案做出表决： 审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决 定其报酬的议案》。 表决情况：同意 37,899,400股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的 99.2393％；反对 239,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6274％；弃权 50,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1333％。 四、律师出具的法律意见 经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东 大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大 会决议》； 2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2024年 11月 19日 中财网
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