荃银高科(300087):2024年第一次临时股东大会决议
安徽荃银高科种业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议开始时间：2024年 11月 18日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024年 11月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 18日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98号公司 319 会议室。 （三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。 （六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 781 名，代表股份数 339,162,962股，占公司有表决权股份总数的 35.80%。 其中出席现场会议的股东或股东代理人共 10名，代表股份数 329,665,350股，占公司有表决权股份总数的 34.80%；通过网络投票出席会议的股东或股东代理人共 771名，代表股份数 9,497,612股，占公司有表决权股份总数的 1.00%。 （七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员 和见证律师列席了会议。 （八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方 式逐项审议了以下议案，形成决议如下： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。 表决结果：同意票 337,957,093股，占出席会议有效表决权股份 总数的 99.64%；反对票 1,006,213股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.30%；弃权票 199,656股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%。 其中，中小股东表决情况：同意票 9,572,743股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 88.81%；反对票 1,006,213股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.34%；弃权票199,656股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.85%。 此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过，议案获 通过。 2、审议通过《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：同意票 334,543,919股，占出席会议有效表决权股份 总数的 98.64%；反对票 4,422,337股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.30%；弃权票 196,706 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%。 其中，中小股东表决情况：同意票 6,159,569股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 57.15%；反对票 4,422,337股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 41.03%；弃权票 196,706股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.83%。 此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过，议案获 通过。 3、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度》。 表决结果：同意票 334,404,469股，占出席会议有效表决权股份 总数的 98.60%；反对票 4,546,437股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.34%；弃权票 212,056股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%。 其中，中小股东表决情况：同意票 6,020,119股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 55.85%；反对票 4,546,437股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.18%；弃权票 212,056股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.97%。 此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过，议案获 通过。 三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和梁天律师到会见证本次股东 大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）公司 2024年第一次临时股东大会决议； （二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日 中财网
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