中化岩土(002542):续聘会计师事务所
关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2024年11月18日召开了第五届董事会第四次临时会议、第五届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定，2023年末职业风险基金815.09万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3．诚信记录 致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。 （二）项目信息 1．基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3．独立性 致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4．审计收费 2024年度审计服务费用拟定248万元(其中集团财务报告和内部控制审计费用分别为170万元、30万元，较上年度保持不变)，较2023年度审计服务费用担的工作量确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司审计委员会通过对审计机构资料审核及以前年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，认为致同会计师事务所具有证券、期货相关从业资格，能够独立、客观、公正地执业，并高效完成年度审计工作，可以保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1．第五届董事会审计委员会2024年第四次临时会议决议； 2．第五届董事会第四次临时会议决议； 3．第五届监事会第四次临时会议决议； 4．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明； 5．深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024年11月18日 中财网
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