合兴包装(002228):不向下修正合兴转债转股价格
厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于不向下修正合兴转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024年 10月 29日起算，截至 2024年 11月 18日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2024年 11月 18日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024年 11月 19日）重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司于 2019年 8月 16日公开发行了 595.75万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额59,575.00万元。 经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司 59,575万元可转换公司债券于 2019年 9月 16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。 （二）转股价格调整情况 根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，合兴转债自 2020年 2月 24日起可转换为公司股份，初始转股价格为 4.38元/股。 因公司实施 2019年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.38元/股调整为 4.28元/股，调整后的转股价格自 2020年 6月 4日起生效； 因公司实施 2020年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.28元/股调整为 4.18元/股，调整后的转股价格自 2021年 7月 9日起生效； 因公司实施 2021年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.18元/股调整为 4.04元/股，调整后的转股价格自 2022年 7月 8日起生效； 因公司实施 2022年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.04元/股调整为 3.92元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 14日起生效； 因公司实施 2023年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 3.92元/股调整为 3.81元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 6日起生效。 具体内容详见公司分别于 2020年 5月 27日、2021年 7月 3日、2022年 7月2日、 2023 年 7 月 7日和 2024 年 5 月 31 日刊载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 截至目前，“合兴转债”转股价格为 3.81元/股。 二、“合兴转债”转股价格向下修正条款 （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于不向下修正“合兴转债”转股价格的具体内容 公司股价自 2024年 10月 29日起至 2024年 11月 18日期间，出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断，为明确投资者预期，公司于 2024年 11月 18日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格。 自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024年 11月 19日）重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月十八日 中财网
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