大中矿业(001203):第六届董事会第七次会议决议
债券代码：127070 债券简称：大中转债 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2024年11月15日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2024年11月18日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-120）。 三、备查文件 《大中矿业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》 特此公告。 大中矿业股份有限公司 董事会 2024年11月18日 中财网
 |