朗新集团(300682):召开2024年第五次临时股东大会的通知
根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定于 2024年 12月 4日（星期三）召开公司 2024年第五次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 4日（星期三）15:00时开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的交易系统进行网络投票的时间为2024年12月4日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024年 12月4日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年 11月 28日（星期四） 7、出席对象： （1）截至 2024年 11月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
上述议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告或文件。 三、会议登记方法 1、登记方式 （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应当持授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2024年 12月 3日 17:00前送达本公司为准；来信请寄：无锡市新吴区净慧东道 118号朗新科技产业园 1期证券业务部，邮编：214111（信封请注明“股东大会”字样）。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、联系方式 联系人：王舒阳 联系电话：0510-66676990 传真：0510-66676999 通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道 118号朗新科技产业园 1期证券业务部） 2、会议费用 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。 六、备查文件 朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议 朗新科技集团股份有限公司董事会 2024年 11月 18日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码及投票简称：投票代码为“350682”，投票简称为“朗新投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 12月 4日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 4日，9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 本单位出席朗新科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下： 委托人： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人盖章/签字： 委托人身份证号码： 受托人： 受托人身份证号码： 受托日期： 委托书有效期：
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