雷特科技(832110):2024年第一次临时股东会决议
珠海雷特科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月15日 2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路183号 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数28,238,000股，占公司有表决权股份总数的72.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 1.议案内容： 公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金》等规则制度及《公司章程》有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金管 理制度》（公告编号：2024-066）。 2.议案表决结果： 同意股数 28,238,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所 （二）律师姓名：詹雅婧、黎子衍律师 （三）结论性意见 结论：本所律师认为，公司2024年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《珠海雷特科技股份有限公司2024年第一次临时股东会会议决议》； （二）《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海雷特科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会的法律意见书》。 珠海雷特科技股份有限公司 董事会 2024年11月18日 中财网
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