富士达(835640):2024年第三次临时股东大会决议
中航富士达科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月15日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数123,726,493股，占公司有表决权股份总数的65.9073%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数108股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事5人，出席5人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高管列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度审计会计师事务所。详见公司2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-102）。 2.议案表决结果： 同意股数 123,726,493股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所 （二）律师姓名：梁建明、陈浩然 （三）结论性意见 上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.经全体出席股东签字确认的公司 2024年第三次临时股东大会会议决议； 2.中国证券登记结算有限责任公司出具的 2024年第三次临时股东大会合并投票结果统计表； 3.上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。 中航富士达科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 18日 中财网
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