康比特(833429):2024年第一次临时股东大会决议
北京康比特体育科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月15日 2.会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园2号楼2层会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长白厚增先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17人，持有表决权的股份总数61,273,478股，占公司有表决权股份总数的49.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数11,471,964股，占公司有表决权股份总数的9.26%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定，结合公司募集资金投资项 目的实际情况，公司拟增加“运动营养食品生产基地建设项目”的投资规模。 具体内容详见公司于 2024年 10月 28日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于增加部分募投项目投资规模的公告》（公 告编号：2024-061）。 2.议案表决结果： 同意股数61,273,478股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无关联股东，无需回避表决。 程>的议案》 1.议案内容： 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中经营范围及董事会成员人数相关内容进行修订。 具体内容详见公司于 2024年 10月 28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-062）。 2.议案表决结果： 同意股数61,273,478股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无关联股东，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所 （二）律师姓名：邓文胜、马鹏瑞、王晓 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 四、备查文件目录 1、《北京康比特体育科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》 2、《北京市君致律师事务所关于北京康比特体育科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2024年11月18日 中财网
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