海峡股份(002320):2024年第七次临时股东大会决议
2024年第七次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第七次临时股东大会于2024年11月18日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计176人，代表有表决权的股份1,648,895,727股，占公司总股本的73.98%。 其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份1,628,002,161股，占公司总股本的 73.04%；通过网络投票出席会议的股东 171人，代表有表决权的股份 20,893,566股，占公司总股本的 0.94%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王善和主持。公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表 决结果如下： 1、审议通过了关于选举第八届董事会非独立董事的议案。 本议案采用累积投票制进行投票表决，选举王善和、张婷、周高波、林健、朱火孟、黎华、叶伟为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，具体表决情况如下： 1.1选举王善和先生为公司第八届董事会非独立董事。 表决结果：同意1,646,751,411股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；其中，中小投资者表决情况为：同意18,751,350股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.74%。 1.2选举张婷女士为公司第八届董事会非独立董事。 表决结果：同意1,646,754,610股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；其中，中小投资者表决情况为：同意18,754,549股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.75%。 1.3选举周高波先生为公司第八届董事会非独立董事。 表决结果：同意1,646,751,283股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；其中，中小投资者表决情况为：同意18,751,222股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.74%。 1.4选举林健先生为公司第八届董事会非独立董事。 表决结果：同意1,646,756,299股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；其中，中小投资者表决情况为：同意18,756,238股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.76%。 1.5选举朱火孟先生为公司第八届董事会非独立董事。 表决结果：同意1,646,751,293股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；其中，中小投资者表决情况为：同意18,751,232股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.74%。 1.6选举黎华女士为公司第八届董事会非独立董事。 表决结果：同意1,645,880,123股，占参加会议有效表决权总票数的99.82%；其中，中小投资者表决情况为：同意17,880,062股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的85.57%。 1.7选举叶伟先生为公司第八届董事会非独立董事。 表决结果：同意1,646,751,289股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；其中，中小投资者表决情况为：同意18,751,228股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.74%。 2、审议通过了关于选举第八届董事会独立董事的议案。 本议案采用累积投票制进行投票表决，选举胡秀群、胡正良、王宏斌、黎青松为公司第八届董事会独立董事，任期三年，具体表决情况如下： 2.1选举胡秀群女士为公司第八届董事会独立董事。 表决结果：同意1,646,748,708股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；其中，中小投资者表决情况为：同意18,748,647股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.73%。 2.2选举胡正良先生为公司第八届董事会独立董事。 表决结果：同意1,646,747,606股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；其中，中小投资者表决情况为：同意18,747,545股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.72%。 2.3选举王宏斌先生为公司第八届董事会独立董事。 表决结果：同意1,646,752,607股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；其中，中小投资者表决情况为：同意18,752,546股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.74%。 2.4选举黎青松先生为公司第八届董事会独立董事。 表决结果：同意1,646,747,711股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；其中，中小投资者表决情况为：同意18,747,650股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.72%。 3、审议通过了关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案。 本议案采用累积投票制进行投票表决，选举李燕、曾祥燕、王莉菲公司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，具体表决情况如下： 3.1选举李燕女士为公司第八届监事会非职工代表监事。 表决结果：同意1,646,726,616股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；其中，中小投资者表决情况为：同意18,726,555股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.62%。 3.2选举曾祥燕女士为公司第八届监事会非职工代表监事。 表决结果：同意1,646,725,613股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；其中，中小投资者表决情况为：同意18,725,552股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.61%。 3.3选举王莉菲女士为公司第八届监事会非职工代表监事。 表决结果：同意1,646,794,916股，占参加会议有效表决权总票数的99.87%；其中，中小投资者表决情况为：同意18,794,855股，占参加会议中小投资者所持有效表决权总票数的89.95%。 4、审议通过了关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案。 表决结果为：同意334,050,515股，占出席会议有效表决权总数的99.92%；反对107,922股，占出席会议有效表决权总数的0.007%；弃权155,525股，占出席会议有效表决权总数的0.009%。其中，中小股东同意20,632,219股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 98.74%；反对 107,922股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.52%；弃权155,525股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.74%。 5、审议通过了关于调整2024年度投资计划的议案。 表决结果为：同意1,648,549,930股，占出席会议有效表决权总数的99.98%；反对95,722股，占出席会议有效表决权总数的0.006%；弃权250,075股，占出席会议有效表决权总数的0.015%。其中，中小股东同意20,549,869股，占出席会议中小股东有效表决权总数的98.35%；反对95,722股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.46%；弃权250,075股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.2%。 6、审议通过了关于公司变更经营范围的议案。 表决结果为：同意1,648,693,030股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对78,022股，占出席会议有效表决权总数的0.005%；弃权124,675股，占出席会议有效表决权总数的0.008%。其中，中小股东同意20,692,969股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.03%；反对78,022股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.37%；弃权124,675股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.6%。 7、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 表决结果为：同意1,648,695,602股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对79,050股，占出席会议有效表决权总数的0.005%；弃权121,075股，占出席会议有效表决权总数的0.007%。其中，中小股东同意20,695,541股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.04%；反对79,050股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.38%；弃权121,075股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.58%。 8、审议通过了关于签署《金融财务服务协议》的议案。 表决结果为：同意322,537,853股，占出席会议有效表决权总数的96.48%；反对11,655,134股，占出席会议有效表决权总数的0.71%；弃权120,975股，占出席会议有效表决权总数的 0.007%。其中，中小股东同意 9,119,557股，占出席会议中小股东有效表决权总数的43.64%；反对11,655,134股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 55.78%；弃权 120,975股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.58%。 三、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第七次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件 （一）海南海峡航运股份有限公司2024年第七次临时股东大会决议； （二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第七次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024年11月19日 中财网
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