云创数据(835305):2024年第三次临时股东大会决议
南京云创大数据科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘鹏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数82,374,413股，占公司有表决权股份总数的62.2275%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数6股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； - 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-072）。 2.议案表决结果： 同意股数82,374,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：洪赵骏、柯凌峰 （三）结论性意见 通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 四、备查文件目录 1、《南京云创大数据科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》及会议全套文件。 2、《国浩律师（上海）事务所关于南京云创大数据科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 18日 中财网
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