共达电声(002655):共达电声股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七 次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月18日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2024年11月 15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会 议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长梁龙先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，表决并通过了《关于对外投资收购股权 暨关联交易的议案》 根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟以0元的价格收购上 海世纪鑫辰咨询管理合伙企业（有限合伙）持有的共达（浙江）电声股份有限公司10%的股权（对应认缴出资为1,000万元人民币，截至 目前尚未实缴）。本次股权收购完成后，共达（浙江）电声股份有限公司将成为公司全资子公司。 本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议审议通过。 具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对外投资收购股权暨关联交易的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第七次会议决议 2、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二 次会议决议 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日 中财网
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