宝莱特(300246):2024年第一次临时股东大会决议
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次会议无否决或变更提案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会会议于 2024年 11月 19日（星期二）下午 14:30在珠海市高新区永和路 9号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 11月 19日 9:15-15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司持续督导机构保荐代表人胡凤兴列席会议。广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 138人，代表股份 80,392,612股，占公司有表决权股份总数的 30.7305％。 其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 77,410,847股，占公司有表决权债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 股份总数的 29.5907％。 通过网络投票的股东 130人，代表股份 2,981,765股，占公司有表决权股份总数的 1.1398％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 132人，代表股份 2,881,585股，占公司有表决权股份总数的 1.1015％。 其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。 通过网络投票的中小股东 129人，代表股份 2,881,285股，占公司有表决权股份总数的 1.1014％。 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 264,575,527股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,970,600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 261,604,927股，下同。 二、提案审议情况 本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下： 1、《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的议案》 表决结果：同意 79,735,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1821％；反对 638,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7936％；弃权 19,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意2,224,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1827％；反对 638,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.1406％；弃权 19,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6767％。 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 该提案获得通过。 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意 79,724,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1690％；反对 646,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8042％；弃权 21,550股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0268％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意2,213,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8148％；反对 646,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.4373％；弃权 21,550股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7479％。 该提案获得通过。 3、《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》 表决结果：同意 79,771,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2278％；反对 608,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7570％；弃权 12,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意2,260,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.4563％；反对 608,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1203％；弃权 12,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4234％。 该提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 公司聘请广东精诚粤衡律师事务罗刚律师、詹雅婧律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司 2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议； 2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 19日 中财网
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