南大光电(300346):第九届监事会第五次会议决议
江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日以电话、邮件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第五次会议通知，并于2024年11月19日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席姜田先生主持。 经与会监事认真审议，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次公司募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 《关于部分募投项目延期的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司增加2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经础上协商确定，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。 《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 监事会 2024年11月19日 中财网
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