逸豪新材(301176):国信证券股份有限公司关于赣州逸豪新材料股份有限公司预计2025年度日常关联交易的核查意见
关于赣州逸豪新材料股份有限公司 预计 2025年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”、“保荐人”）作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“逸豪新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新材预计 2025年度日常关联交易的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将与关联方章贡区金致逸豪酒店及受同一控制人控制下的关联方（包含章贡区悦景餐厅、章贡区八珍玉食餐饮店、章贡区致雅餐饮店、章贡区悦小景餐厅、深圳市逸源餐饮管理有限公司等企业）、赣州逸豪置业有限责任公司等发生关联交易，预计 2025年公司与关联方发生日常关联交易合计总金额不超过人民币 280万元。关联交易内容主要为向关联人采购住宿及餐饮服务、工程顾问服务等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。 2024年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 230万元，2024年 1-10月实际发生的日常关联交易总金额合计为人民币 131.05万元（未经审计）。 本次关联交易事项经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，关联董事张剑萌先生、关联董事张信宸先生对此议案回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易预计事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司 2025年度日常关联交易预计事项属于董事会的审议权限，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不（二）预计 2025年度日常关联交易类别和金额 单位：万元
2、章贡区金致逸豪酒店、章贡区八珍玉食餐饮店、及章贡区悦景餐厅由同一关联控制人控制，该关联控制人 2024年度新增控制企业章贡区致雅餐饮店、章贡区悦小景餐厅、深圳市逸源餐饮管理有限公司； 3、在上述预计总额范围内公司可根据实际情况在同一控制人控制的企业内使用，具体交易金额以实际发生为准。 二、交易对方的基本情况 （一）赣州逸豪置业有限责任公司 1．基本情况 名称：赣州逸豪置业有限责任公司 住所：江西省赣州市章贡区文清路 29号 法定代表人：张剑萌 注册资本：8800万人民币 经营范围：预包装食品批发、零售(凭有效食品流通许可证经营),房地产开发经营;物业管理;柜台租赁;(住宿;餐饮;火车票代办服务由分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 财务数据：截止 2023年 12月 31日，赣州逸豪置业有限责任公司总资产45,845.74万元，净资产 13,838.83万元，上述数据经江西东顺会计师事务所有限公司审计。 2．与上市公司的关联关系 公司实际控制人控制的企业，因此，本次交易构成关联交易。 3．关联人履约能力分析 该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 （二）章贡区悦景餐厅 1．基本情况 名称：章贡区悦景餐厅 住所：赣州市章贡区章江新区华润中心万象城 477号商铺 经营者：邱萍 企业类型：个体工商户 经营范围：许可项目：餐饮服务，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2．与上市公司的关联关系 与公司实际控制人有关联关系，因此，本次交易构成关联交易。 3．关联人履约能力分析 该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 （三）章贡区八珍玉食餐饮店 1．基本情况 名称：章贡区八珍玉食餐饮店 住所：赣州市章贡区长征大道 1号赣州九方购物中心二层 L202A号铺 经营者：邱萍 企业类型：个体工商户 经营范围：正餐服务、预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（凭有效食品经营许可证经营）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2．与上市公司的关联关系 与公司实际控制人有关联关系，因此，本次交易构成关联交易。 3．关联人履约能力分析 该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 （四）章贡区金致逸豪酒店 1．基本情况 名称：章贡区金致逸豪酒店 住所：赣州市章贡区文清路 29号 经营者：邱萍 企业类型：个体工商户 经营范围：住宿服务，餐饮服务，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售，停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2．与上市公司的关联关系 与公司实际控制人有关联关系，因此，本次交易构成关联交易。 3．关联人履约能力分析 该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 （五）章贡区致雅餐饮店 1．基本情况 名称：章贡区致雅餐饮店 住所：赣州市章贡区文清路 29号第六层 经营者：邱萍 企业类型：个体工商户 经营范围：许可项目：餐饮服务，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2．与上市公司的关联关系 与公司实际控制人有关联关系，因此，本次交易构成关联交易。 3．关联人履约能力分析 该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 （六）章贡区悦小景餐厅 1．基本情况 名称：章贡区悦小景餐厅 住所：赣州市章贡区长征大道 1号招商花园城 L202A商铺 经营者：邱萍 企业类型：个体工商户 经营范围：许可项目：餐饮服务，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2．与上市公司的关联关系 与公司实际控制人有关联关系，因此，本次交易构成关联交易。 3．关联人履约能力分析 该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 （七）深圳市逸源餐饮管理有限公司 1．基本情况 名称：深圳市逸源餐饮管理有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176号彩讯科技大厦二层、三层 经营者：邱萍 企业类型：有限责任公司 经营范围：一般经营项目是：餐饮管理；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：餐饮服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2．与上市公司的关联关系 与公司实际控制人有关联关系，因此，本次交易构成关联交易。 3．关联人履约能力分析 该关联人不是失信被执行人，经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策及定价依据 公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，系依据公司生产经营实际情况作出，为日常生产经营和业务发展的需要，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定情形。 公司与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，严格按照公司的相关制度进行；若无可供参考的市场价格，则以实际成本加合理的利润率来确定具体结算价格。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易协议将由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司 2025年度预计发生的日常关联交易事项，系依据公司生产经营实际情况作出，为日常生产经营和业务发展的需要。日常关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平、公正、协商一致的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、关联交易履行的决策程序 （一）独立董事专门会议审议情况 经审核，独立董事认为：本次日常关联交易预计事项符合公司实际情况和业务发展需要，交易定价以市场价格为基础，遵循公平、公正、协商一致的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，独立董事对公司 2025年度日常关联交易预计事项予以认可，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 （二）董事会意见 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会同意 2025年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 280万元，关联交易内容主要为向关联方采购商品、接受工程顾问服务等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。 （三）监事会意见 公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，经审议，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。 监事会一致同意2025年度发生日常关联交易预计总金额不超过人民币280万元，关联交易内容主要为向关联方采购商品、接受工程顾问服务等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。 六、保荐人关于2025年度日常关联交易预计的核查意见 经核查，保荐人认为：公司 2025年度日常关联交易预计事项系依据公司生产经营实际情况作出，已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易预计事项，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，保荐人对公司 2025年度日常关联交易预计事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于赣州逸豪新材料股份有限公司预计 2025年度日常关联交易的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 郭振国 黄 滨 国信证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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