银星能源(000862):第九届董事会第十次临时会议决议
第九届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年11 月12日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 十次临时会议的通知。本次会议于2024年11月19日以通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，该议 案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，董事 会同意改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年 度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2024年 11月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟变更会计师事务所的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大 会的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 董事会同意提请召开公司 2024年第二次临时股东大会，召 开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2024年 12月 6 日（星期五）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏 区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司 202会议室。 具体内容详见公司于 2024年 11月 20日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临 时股东大会的通知》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其它文件。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2024年 11月 20日 中财网
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