[风险]浙江建投(002761):发行股份购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告
浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的一般风险提示暨股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江建投”）拟通过发行股份的方式购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权，并向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成公司关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 鉴于本次交易尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：浙江建投，证券代码：002761）及可转换公司债券（债券简称：浙建转债，债券代码：127102）已于 2024年 11月 6日（星期三）开市起停牌。具体内容详见公司于 2024年 11月 7日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-084）及公司于 2024 年11月 13日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-086）。 2024年 11月 19日，公司召开第四届董事会第四十四会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2024年11月20日在深圳证券交易所网站和深圳证券交易所指定媒体披露的相关公告。 根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：浙江建投，证券代码：002761）及可转换公司债券（债券简称：浙建转债，债券代码：127102）自 2024年 11月 20日（星期三）开市起复牌。 截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会审议决定暂不通知召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依法定程序召集股东大会并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关议案。 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议通过本次交易相关议案、发行股份购买资产交易对方于本次交易标的公司的审计评估工作完成并确定交易价格后根据最终交易方案进一步确认并履行所需内部决策程序、本次交易经国有资产监督管理机构或有权国家出资企业正式批准、本次交易经深圳证券交易所审核通过、本次交易获得中国证券监督管理委员会作出予以注册决定等。本次交易能否取得上述批准或核准，及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。 公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次交易尚存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告 浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会 二零二四年十一月十九日 中财网
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