大洋电机(002249):召开2024年第二次临时股东大会的通知
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2024年 12月 6日召开 2024年第二次临时股东大会，具体事宜如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议决定提议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年 12月 6日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2024年 12月 6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 6日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 6日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
本次股东大会提案已经公司于 2024年 11月 19日召开的第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告刊载于 2024年 11月 20日《中上。 3．其他说明 （1）根据《公司章程》规定，第1-2项提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上（含）通过。 （2）第 1、3、4、5项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2024年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 三、出席现场会议登记方法 1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料： （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。 （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。 （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。 2．参加现场会议登记时间：2024年 12月 3日-4日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。 3．异地股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮件的方式登记参会，不接受电话登记。信函或电子邮件需在 2024年 12月 4日 16:00前送达本公司。以信函或电子邮件方式进行登记参会的，请务必通过电话确认。 4．会议联系方式： 现场登记地点：公司董事会秘书办公室 来信请寄：广东省中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（信函请注明“股东大会”字样），邮编：528411。 联系人：刘博、肖亮满 联系电话：0760-88555306 邮箱地址：[email protected] 5．会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：2024年第二次临时股东大会授权委托书 附件 3：2024年第二次临时股东大会回执 特此通知。 中山大洋电机股份有限公司 董 事 会 2024年 11月 20日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362249”，投票简称：“大洋投票”。 2．填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2024年 12月 6日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 12月 6日 9:15-15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 一、表决指示：
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托日期： 年 月 日
1．请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2．已填妥及签署的回执，应于 2024年 12月 4日或该日之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式（邮箱地址：[email protected]）交回本公司董事会秘书办公室，地址为广东省中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：528411）。 3．如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。 4．上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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