金风科技(002202):2024年第四次临时股东大会决议
金风科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 19日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024年 11月 19日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 11月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8号公司会议 室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长武钢先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表 1,494名，代表股份数 1,796,014,795股，占公司有表决权股份总数的 42.9346%（截至本次股东大会股权登记日 2024年 11月 12日，公司总股本为 4,225,067,647股，公司回购专用证券账户持有公司股份 41,928,173股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 4,183,139,474股）。 2、现场出席会议情况 现场出席会议的股东及股东代表 9名，持有股份数 1,124,285,381 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 62.5989%，其中现场出席 会议的 A股股东及股东代表 8名，持有股份数 959,663,916股，占公司出席会议有表决权股份总数的 53.4330%；现场出席会议的 H股股 东 1名，持有股份数 164,621,465股，占公司出席会议有表决权股份总数的 9.1659%。 3、网络投票情况 参与网络投票的 A股股东 1,485名，持有股份数 671,729,414股， 占公司出席会议有表决权股份总数的 37.4011%。 董事八名，监事五名，高级管理人员四名，其中董事武钢先生、 曹志刚先生、刘日新先生、杨丽迎女士、张旭东先生、杨剑萍女士、曾宪芬先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。 4、独立董事征集表决权情况 本次股东大会涉及公开征集表决权事项。根据《上市公司股权激 励管理办法》等有关规定，公司于 2024年 11月 1日披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-072），公司独立董事魏炜先生受其他独立董事的委托，作为征集人，就公司本次股东大会审议的 2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体 A股股东 征集表决权，征集时间为：2024年 11月 13日-2024年 11月 14日 （上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00），在征集表决权有效期限内，无征集对象委托征集人进行表决。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进 行了表决，表决结果如下： 全体股东表决结果：
中小股东表决结果：
A股股东表决结果：
H股股东表决结果：
第 1.00-3.00项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。 第 1.00-3.00项议案，出席本次会议且作为激励对象的关联股东 武钢先生（持有公司有表决权股份 62,138,411股）、曹志刚先生（持有公司有表决权股份 12,343,283股）、马金儒女士（持有公司有表决权股份 672,150股）回避表决。第 4.00项议案，关联股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司（持有公司有表决权股份 386,909,686股）回避表决。 上述议案的具体内容详见公司于 2024年 9月 24日、10月 26日 刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关公告。 五、监票与律师见证情况 北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、李琳楚律师出席、见证并 出具了法律意见书，认为公司 2024年第四次临时股东大会的召集和 召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 金风科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 19日 中财网
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