粤电力Ａ(000539):广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024年 11月 8日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 监事会召开时间：2024年 11月 19日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、监事会出席情况 会议应到监事 6名（其中独立监事 2名），实到监事 6名（其中独立董事 2名）。 杨海监事会主席、许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出席了会议。 4、会议主持人为公司监事会主席杨海先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举杨海先生为公司监事会主席，任期三年，与本届监事会同届。 本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于委任公司监事会秘书的议案》 委任黎清先生为公司第十一届监事会秘书，任期三年，与本届监事会同届。 本议案经 6名监事投票表决通过，其中：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告 广东电力发展股份有限公司监事会 二○二四年十一月二十日 中财网
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