美的集团(000333):2024年第三次临时股东大会决议

时间：2024年11月20日 09:01:21 中财网

原标题:美的集团:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-095
美的集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2024年 11月 19日下午 14:30
2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长方洪波先生
6．网络投票时间：2024年 11月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 19日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 19日上午 9:15－下午 15:00的任意时间。

7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1．股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况
	人 数	代表有表决 权股份数量 （股）	占公司有 表决权股 份总数比 例%	人数	代表有表决 权股份数量 （股）	占公司有 表决权股 份总数比 例%	人数	代表有表决 权股份数量 （股）	占公司有 表决权股 份总数比 例%
A股	49	2,357,200,838	30.9032	3,495	1,563,177,106	20.4934	3,544	3,920,377,944	51.3966
H股	1	368,401,455	4.8298	-	-	-	1	368,401,455	4.8298
总体	50	2,725,602,293	35.7330	3,495	1,563,177,106	20.4934	3,545	4,288,779,399	56.2264

备注：截至股权登记日公司总股本为 7,656,144,984股，A股股本为 7,005,296,484股，H股股本为 650,848,500股，其中公司 A股回购专户中剩余的股份数量为 28,452,226股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 7,627,692,758股。

2．出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。

四、提案审议和表决结果

议案名称	类别	同意		反对		弃权
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
议案 1-公司章程修正 案（2024年 10月）	A 股	整体	3,919,373,978	99.9744	504,315	0.0129	499,651	0.0127
		中小投 资者	1,601,295,130	99.9373	504,315	0.0315	499,651	0.0312
	H 股	整体	368,400,055	99.9996	-	0.0000	1,400	0.0004
	合计	4,287,774,033	99.9766	504,315	0.0117	501,051	0.0117

本次会议共审议1项议案，此项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2．律师姓名：刘兴、赵丹阳
3．结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。



特此公告。



美的集团股份有限公司董事会
2024年 11月 20日