重药控股(000950):第九届董事会第九次会议决议
重药控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2024年 11月 19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年 11月 12日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11人，实际出席会议的董事 11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<领导人员绩效考核与薪酬管理办法>的议案》 具体内容详见同日披露的《领导人员绩效考核与薪酬管理办法》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 具体内容详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 （三）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》 公司将于 2024年 12月 5日召开 2024年第四次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开 2024年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 公司第九届董事会第九次会议决议 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2024年 11月 20日 中财网
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