融捷股份(002192):第八届董事会第二十次会议决议
第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024年 11月 14日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024年 11月 19日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6人，实际出席 6人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整组织架构的议案》 董事会同意公司基于经营管理和战略发展需要，对组织架构进行调整和优化，主要涉及部分职能部门的职能划分优化，并增设了营销中心和采购管理中心，分别负责公司及辖属企业产品销售和市场开发等工作、原材料和设备等采购工作。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要，为进一步打通锂电池材料上下游产业链，充分发挥产业链协同优势，投资 10,000万元设立从事锂离子电池负极材料相关业务的全资子公司。 根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案在董事会审批权限内。 关于公司投资设立全资子公司的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-037）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事会 2024年 11月 19日 中财网
 |