山东威达(002026):2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月19日上午9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月19日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士 6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共321人，代表股份171,136,891股，占公司总股份的38.4102％。其中，持股5%以下的中小股东320人，代表有表决权股份数为10,804,300股，占公司总股份的2.4249％。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份168,332,591股，占公司股份总数的37.7808％。 通过网络投票的股东及股东代理人319人，代表股份2,804,300股，占公司股份总数的0.6294％。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案： 1、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》； 表决结果：同意170,336,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5323％；反对778,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4546％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。 中小股东总表决情况：同意10,003,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5918％；反对 778,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2008％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2073％。 四、律师出具的法律意见 山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、山东德衡（济南）律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董 事 会 2024年11月20日 中财网
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