国科天成(301571):国科天成科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知
国科天成科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年11 月18日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月6日召开2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：国科天成科技股份有限公司2024年第一次临 时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二 届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年12月6日（周五）9:30。 （2）网络投票日期、时间：2024年12月6日（周五）。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月6日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见 附件2）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024年11月29日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代 理人。于股权登记日2024年11月29日下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区A1座26层空中会 客厅。 二、会议审议事项 本次股东大会提案名称及编码表如下：
会议审议通过。程序合法，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核 无异议，股东大会方可进行表决。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登 记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记， 但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。 2、登记时间：2024年12月2日8:30-11:30、14:00-17:00；采 用信函或传真方式登记的,须在 2024年12月2日17:00点之前送达 或传真（010-82581861）到公司董事会秘书办公室方为有效。 3、登记地点：公司董事会秘书办公室 信函邮寄地址: 北京市海淀区北清路81号中关村壹号A3座10 层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：100094；传真号码：010-82581861。（信函或传真上请注明“2024年第一次临时股东大会”字样） 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。 5、会议联系方式： 联系人：王启林、王浩伟、伊春 电话：010-83437876 传真：010-82581861 邮箱：[email protected] 通讯地址：北京市海淀区北清路81号中关村壹号A3座10层国 科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编，100094 本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、第二届董事会第七次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 附件：1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 3、参会股东登记表 特此公告。 国科天成科技股份有限公司董事会 2024年11月18日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351571；投票简称：GKTC投票 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 12月 6日的交易时间,即 9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月6 日（现 场会议召开当日），9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规 定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券 交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票。 附件2 国科天成科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席国科天成科 技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授 权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为 签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 签署日期： 1、委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权对应的方框中 打“√”为准,每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多 项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。 2、对于委托人未对上述议案做出具体指示，被委托人有权按照 自己的意见表决。 3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股 东大会结束。 4、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。 5、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。 附件3 国科天成科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
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