麦加芯彩(603062):2024年第四次临时股东大会会议资料
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 2024年11月 目录 2024年第四次临时股东大会会议须知 ................................... 3 2024年第四次临时股东大会会议议程 ................................... 5 议案一 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》...................... 6 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、 本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会议的程序安排和会务工作。 2、 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2024年11月27日 下午14:15—14:45准时到达会场办理签到登记手续。 3、 股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。 4、 股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 5、 为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 6、 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。 7、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 8、 本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2024年11月27日 14:45 会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长WONG YIN YEE（黄雁夷） 会议议程： 1、会议主持人宣布会议开始 2、会议主持人宣读会议出席情况 3、宣读议案 （1）宣读《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 4、股东发言 5、股东对议案进行表决 6、推选会议计票人、监票人 7、计票人、监票人统计表决结果 8、会议主持人宣布表决结果 9、签署会议决议及会议记录 10、律师宣读本次股东大会见证意见 11、会议主持人宣布公司2024年第四次临时股东大会会议结束。 议案一 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 各位股东及股东代表： 公司及子公司拟使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司将利用自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。 （二）投资额度 公司及子公司将循环使用不超过人民币4亿元（含本数）的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。 （三）资金来源 公司及子公司的闲置自有资金。 （四）投资产品品种 包括不限于结构性存款、通知存款、银行保本理财及证券公司保本理财等低风险、流动性好的理财产品。 （五）实施方式 公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。 （六）投资期限 本次委托理财的授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-075）。 本议案已经第二届董事会第十次会议审议通过。鉴于2024年10月25日公司第二届董事会第八次会议审议通过的部分闲置募集资金进行现金管理的额度，与公司本次董事会审议通过的自有资金委托理财额度累计计算后，总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000万元。因此，将本议案提交股东大会进行审议。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2024年11月27日 中财网
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