乐惠国际(603076):第四届董事会第一次会议决议
第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2024年 11月 19日以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议由赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举赖云来先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 选举黄粤宁先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 选举王占龙先生、许凌先生、赖云来先生为公司第四届董事会审计委员会委员，王占龙先生担任主任委员； 选举赖云来先生、黄粤宁先生、王延才先生、于化和先生、申林先生为公司第四届董事会战略委员会委员，赖云来先生担任主任委员； 选举许凌先生、王占龙先生、黄粤宁先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会候选人，许凌先生担任主任委员； 选举王延才先生、许凌先生、黄粤宁先生为公司第四届董事会提名委员会委员，王延才先生担任主任委员。 专门委员会成员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （四）审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》 续聘黄粤宁先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （五）审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》 续聘于化和先生、万财飞先生、董向阳先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （六）审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》 续聘舒思晨先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （七）审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》 续聘徐力韬先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （八）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》 续聘胡海云先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （九）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 三、备查附件 《公司第四届董事会第一次会议决议》 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 2024年 11月 20日 中财网
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