浙商银行(601916):浙商银行股份有限公司第七届董事会2024年第五次临时会议决议
浙商银行股份有限公司 第七届董事会 2024年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第七届董事会 2024年第五次临时会议于 2024年 11月 8日发出会议通知，以书面传签方式召开，表决截止日为 2024年 11月 19日。本公司董事会现有董事 11名，实际参与书面传签表决的董事共 11名。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、通过《关于本行对浙江恒逸集团关联方授信方案的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。 本公司独立董事发表独立意见认为：该关联交易基于浙商银行正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，浙商银行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害浙商银行、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响浙商银行的独立性，不会对浙商银行的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。上述议案已经浙商银行第七届董事会2024年第五次临时会议审议通过，决策程序合法合规。 二、通过《关于本行对柯桥国有资产投资经营集团关联方授信方案的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。 本公司独立董事发表独立意见认为：该关联交易基于浙商银行正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，浙商银行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害浙商银行、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响浙商银行的独立性，不会对浙商银行的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。上述议案已经浙商银行第七届董事会2024年第五次临时会议审议通过，决策程序合法合规。 三、通过《关于本行对浙江浙银金融租赁股份有限公司关联方授信方案的议案》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 涉及本议案的关联董事侯兴钏回避表决。 本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。 本公司独立董事发表独立意见认为：该关联交易基于浙商银行正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，浙商银行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害浙商银行、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响浙商银行的独立性，不会对浙商银行的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。上述议案已经浙商银行第七届董事会2024年第五次临时会议审议通过，关联董事侯兴钏回避表决，决策程序合法合规。 四、通过《关于修订〈浙商银行涉刑案件风险防控管理办法〉的议案》 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。 特此公告。 浙商银行股份有限公司董事会 2024年 11月 19日 中财网
 |