恒兴新材(603276):部分募投项目新增实施地点
江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次涉及募投项 目为“年产 10万吨有机酸及衍生产品项目”。根据项目实际建设需要，公司新增山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区（公司全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司所在地）作为“年产 10万吨有机酸及衍生产品项目”的实施地点。 ● 公司于 2024年 11月 19日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确同意的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518号），公司于 2023年9月 14日首次公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，发行价格为人民币25.73元/股，募集资金总额为人民币 102,920.00万元，减除发行费用（不含税）人民币 12,381.41万元后，募集资金净额为 90,538.59万元。其中，计入实收股本人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）86,538.59万元。 上述募集资金已于 2023年 9月 20日全部到账，并由容诚会计师事务所（特为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金使用情况 截至 2024年 9月 30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：万元
年产 10万吨有机酸及衍生产品项目包含一期项目及二期项目，年产 10万吨有机酸及衍生产品项目的一期项目已完成建设并投入运行。 公司于 2024年 10月 28日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，于 2024年 11月 13日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构调整并新增实施主体的议案》，同意对“年产 10万吨有机酸及衍生产品项目”的内部投资结构进行调整，新增江苏恒兴新材料科技股份有限公司作为“年产 10万吨有机酸及衍生产品项目”的共同实施主体为该募投项目中“环丁二酮装置及环丁二醇装置”的实际建设需要实施中试研究。 三、关于“年产 10万吨有机酸及衍生产品项目”新增实施地点的具体情况 （一）实施地点的新增情况
由于募投项目“年产 10万吨有机酸及衍生产品项目”中拟筹建的“环丁二酮装置及环丁二醇装置”属于国内创新性生产装置，根据安全生产相关规定，上述产线建设需要增加中试研究。环丁二醇等产品作为公司重要有机酸类产品的下游产品，该产线的建设对加快公司产品一体化进程、推动国内下游新型聚酯材料行业的发展具有重要意义。 为加快推进募投项目“环丁二酮装置及环丁二醇装置”的产业化进程，为恒兴新材及宁夏港兴相关人员参与中试项目增强便捷性，公司拟新增山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区（公司全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司所在地）作为该募投项目的实施地点。除此之外，募投项目的投资金额、建设内容、实施方式等无变化。 四、本次部分募投项目新增实施地点对公司的影响 本次部分募投项目新增实施地点是公司为加快募投项目的产业化进度、保障募投项目的有效管理和实施做出的合理安排，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，未改变募集资金的用途及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定。 五、相关审议程序及专项意见 （一）董事会审议情况 公司于 2024年 11月 19日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024年第五次会议、第二届董事会战略委员会 2024年第二次会议审议通过。 （二）监事会审议情况 公司于 2024年 11月 19日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。监事会认为：公司部分募投项目新增实施地点，是结合当前募投项目的实际需要做出的合理安排，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形，有助于加快推进募投项目的实施及建设进度，提高募集资金使用效率和公司整体的市场竞争实力。监事会同意公司部分募投项目新增实施地点。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目新增实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审议程序。本次募投项目新增实施地点是基于该募投项目的实际建设需要做出的合理安排，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施地点事项无异议。 特此公告。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会 2024年 11月 20日 中财网
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