东方明珠(600637):东方明珠第十届董事会第十八次（临时）会议决议
第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事 会第十八次（临时）会议通知于2024年11月13日以书面、电子邮 件等方式发出，于2024年11月18日以通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事 8名，实际出席 8名。本次会议的通知和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司 章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（详见上海证 券交易所网站www.sse.com.cn） 公司拟变更会计师事务所并聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024年 度审计费用为 498万元（含税）；其中年报审计费用 432万元（含 税），内控审计费用66万元（含税）。 本议案经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过， 并提交董事会审议通过。 本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反 对，0票弃权。 二、审议通过了《关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播 影视集团有限公司签订<视听节目内容授权经营协议>暨关联交易的 议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董 事宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士已回避表决。 本议案经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议及第十届 董事会第八次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议通过。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的 议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 公司拟于2024年 12月10日召开公司 2024年第二次临时股东 大会，具体内容详见 2024年 11月 20日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于召 开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-034）。 由于本次股东大会议案二《关于上海五岸传播有限公司与上海 文化广播影视集团有限公司签订<视听节目内容授权经营协议>暨关 联交易的议案》的名称长度超出股东大会通知的公告控件的字符限 制，故本次临时股东大会通知的公告中，议案二标题中的“上海五 岸传播有限公司”使用简称“五岸传播”。 本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反 对，0票弃权。 上述议案一、议案二尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会 审议。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024年11月20日 ? 备查文件 公司第十届董事会第十八次（临时）会议决议 中财网
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