华翔股份(603112):第三届董事会第十九次会议决议
转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“华翔股份”）第三届董事会第十九次会议于 2024年 11月 19日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024年 11月 11日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024年度前三季度利润分配方案的议案》 公司 2024年三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 341,183,564.48元，截至 2024年 9月 30日母公司期末可供分配利润为人民币1,319,085,261.92元，上述数据未经审计。 公司依据 2024年度前三季度生产经营情况和 2024年生产经营计划，在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况，并对后续资金需求做出相应评估的基础上，为了更好地回报股东，拟进行 2024年度前三季度利润分配，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 3.11元（含税）。截至 2024年 11月 18日，公司总股本 470,577,504股，以此为基数计算合计派发现金红利146,349,603.74元（含税），占公司 2024年前三季度财务报表（未经审计）中归属于上市公司股东的净利润 341,183,564.48元的比例为 42.89%，本次利润分配公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于 2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-113）。 （二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1、变更注册资本： 公司本次变更前的注册资本人民币 436,815,235元。 （1）可转换公司债券转股 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》，公司于 2021年 12月22日公开发行的“华翔转债”自 2022年 6月 28日起可转换为本公司股份。 2023年 10月 1日至 2024年 11月 18日，转股数量为 2,943股。 （2）公司 2021年限制性股票回购注销 根据有关规定和公司《2021年限制性股票激励计划》，公司对 11名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 188,520股限制性股票进行回购注销，并已于2024年 9月 13日完成注销。 （3）公司向特定对象发行股票 根据有关规定和公司《向特定对象发行股票证券募集说明书》，公司于2024年 9月 26日向特定对象发行股票 26,649,746股，并于 2024年 10月 15日完成股权登记。 （4）公司 2024年限制性股票激励计划首次授予登记 根据有关规定和公司《山西华翔集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》，对 258名激励对象授予 7,298,100股限制性股票，并于 2024年11月 13日完成了股权授予登记。 综上，公司总股本由 436,815,235股增加至 470,577,504股，注册资本将由人民币 436,815,235元增加至人民币 470,577,504元。 2、修订公司章程： 因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修订。 具体修订内容如下：
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-114）。 （三）审议通过了《关于提请召开公司 2024年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-115）。 特此公告。 山西华翔集团股份有限公司董事会 2024年 11月 20日 中财网
 |