露笑科技(002617):第六届董事会第十一次会议决议
露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第十一次会议于 2024年 11月 13日以书面形式通知全体董事，2024年 11月 20日上午 9:00在诸暨市店口镇露笑路 38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8人，现场会议实际出席董事 8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。 为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用部分募集资金 183,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。 保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-098）。 三、备查文件 露笑科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十日 中财网
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