农 产 品(000061):投资上海海吉星惠南项目
关于投资上海海吉星惠南项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 19日召开第九届董事会第二十次会议，以 13票同意，0票反 对，0票弃权，审议通过了《关于投资上海海吉星惠南项目的议案》。 为夯实公司在长三角地区的农产品批发市场布局，同意公司与上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”）、上海浦东商业发展集团有限公司（以下简称“浦商集团”）、上海惠于南商业发展有限公司（以下简称“惠于南公司”）合资成立项目公司，投资“上海海吉星惠南项目”，项目总投资额不高于 30亿元，项目公司注册资本 不高于 13亿元，其中公司持股比例不低于 51%。 本事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方的基本情况 （一）上海建工集团股份有限公司 1、企业名称：上海建工集团股份有限公司 2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 4、法定代表人：杭迎伟 5、注册资本：888,593.9744万元 6、经营范围：境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及 配套设备、材料、构件的生产、经营、销售,从事各类货物及技术的进出口业务，建筑技术开发与转让，机械设备租赁，房地产开发经营及咨询,城市基础设施的投资建设，实业投资，国内贸易（除专项规定）；对外派遣各类劳务人员（不含海员）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 7、股东情况：上海建工的控股股东为上海建工控股集团有限公 司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 8、其他说明：公司与上海建工不存在关联关系；经查询，上海 建工不属于失信被执行人。 （二）上海浦东商业发展集团有限公司 1、企业名称：上海浦东商业发展集团有限公司 2、注册地址：上海市浦东新区浦东大道 2330号 3、企业类型：有限责任公司（国有独资） 4、法定代表人：张龙 5、注册资本：100,000万元 6、经营范围：商业投资，商业投资项目的策划、咨询，商业资产 重组策划，商业信息咨询，商业企业管理，自有设备租赁，房地产开发经营，房屋租赁，物业管理，国内贸易（除专项审批），电子商务（不得从事金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 7、股东情况：浦商集团为上海市浦东新区国有资产监督管理委 员会的全资子公司。 8、其他说明：公司与浦商集团不存在关联关系；经查询，浦商 集团不属于失信被执行人。 （三）上海惠于南商业发展有限公司 1、企业名称：上海惠于南商业发展有限公司 2、注册地址：浦东新区惠南镇惠东村 1300号 1幢二层 201室 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：瞿超级 5、注册资本：500万元 6、经营范围：（1）一般项目：商业综合体管理服务；集贸市场 管理服务；物业管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （2）自主展示（特色）项目：企业管理；柜台、摊位出租；非居 住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；五金产品零售；日用百货销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；餐饮管理。 7、股东情况：惠于南公司为上海市浦东新区惠南镇集体资产投 资经营有限公司的全资子公司。 8、其他说明：公司与惠于南公司不存在关联关系；经查询，惠 于南公司不属于失信被执行人。 三、投资项目的基本情况 上海海吉星惠南项目位于上海市浦东新区惠南镇，占地面积约为 438亩（具体以土地合同为准），总投资额不高于 30亿元。项目将定位为浦东新区一级综合农产品物流交易中心，并借助项目所在上海惠南镇的区位优势，重点发展农产品进出口业务，将打造成为长三角乃至全国农产品进出口重要集散地。 四、项目公司的基本情况 1、企业名称：上海海吉星国际供应链管理有限公司（暂定，注册 信息以工商登记为准，下同） 2、注册地址：上海市浦东新区 3、注册资本：不超过 130,000万元 4、组织形式：有限责任公司 5、经营范围：以工商登记为准 6、股权结构：公司持股比例不低于 51%，上海建工、浦商集团 和惠于南公司合计持股不高于 49%。 7、组织架构：（1）董事会由 7名董事组成，其中公司提名 4名 董事，上海建工提名 2名董事，浦商集团提名 1名董事；董事长由公司提名，董事会过半数选举产生；项目建成运营后，上海建工提名 1名副董事长，董事会过半数选举产生。（2）监事会由 5名监事组成，其中公司提名 2名监事，上海建工提名 1名监事，惠于南公司提名 1名监事，职工监事 1名；监事会主席由上海建工提名，监事会过半选举产生。（3）设总经理 1名，副总经理 3名：项目建设期总经理由 上海建工委派，副总经理全部由公司委派；项目建成运营后，总经理由公司委派，副总经理由公司委派 2名，上海建工委派 1名；设财务总监（兼财务部长）1名，由公司委派；设财务部副部长 1名，由上 海建工委派。 五、投资目的、存在的风险和对公司的影响 本事项有助于公司继续夯实长三角地区的农产品批发市场布局， 投资项目资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司正常生产经营和财务状况带来不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 本事项后续涉及获取项目用地、与合作方签订合资协议及成立项 目公司等环节，存在一定的不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性判断，注意投资风险。 六、其他相关说明 董事会授权管理层办理项目用地摘牌及相关手续，签署土地、产 业监管相关协议；与合作方签署项目公司合资协议、章程等法律文件。 七、备查文件 第九届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月二十一日 中财网
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