农 产 品(000061):第九届监事会第十四次会议决议
第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监 事会第十四次会议于 2024年 11月 19日（星期二）下午 16:30在深 圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼农产品会议室召开。 会议通知于 2024年 11月 15日以书面或电子邮件形式发出。会议应 到监事 4名，实到监事 4名，会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案： 1、审议通过《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展 期暨关联交易的议案》 详见公司于 2024年 11月 21日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。 同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。 详见公司于 2024年 11月 21日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于聘请 2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-059）。 同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。 上述议案尚须提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第九届监事会第十四次会议决议（经与会监事签字并盖监事会 印章）。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十一月二十一日 中财网
 |