信达证券(601059):信达证券股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
信达证券股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2024年 11月 20日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲 127号金隅大厦 B座 16层 1608会议室。本次会议的通知和会议资料于 2024年 11月 15日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名（艾久超先生、祝瑞敏女士现场参会，宋永辉女士、刘力一先生、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司 3名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。 经审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于增加信达创新投资有限公司注册资本的议案》 本议案事先经公司董事会战略规划委员会审议通过。 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于确定 2023年度董事考核结果的议案》 本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 表决结果:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。 3、审议通过《关于确定 2023年度高级管理人员考核结果的议案》 本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 表决结果:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。 4、审议通过《关于确定 2023年度高级管理人员薪酬清算方案的议案》 本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 表决结果:赞成 6票、反对 0票、弃权 0票。祝瑞敏董事回避表决。 5、审议通过《关于审议 2024年度“提质增效重回报”专项行动的议案》 表决结果:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。 特此公告。 信达证券股份有限公司董事会 2024年 11月 21日 中财网
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