奥特维(688516):无锡奥特维科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议
转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 ? 议案《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 本次股东大会已获通过，因在“奥维转债”2024年第一次债券持 有人会议审议未获通过，本次股东大会通过的《关于修订公司<可 转换公司债券持有人会议规则>的议案》未生效。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年11月20日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼 6 楼会议室 1 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主 持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生授权董事李文先生主 持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书周永秀女士出席参加会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则> 的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 议案1：《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 因在“奥维转债”2024年第一次债券持有人会议审议未获通过， 本次股东大会通过的《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议 规则>的议案》未生效。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：杜佳盈、王琛 2、律师见证结论意见： 本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司 2024年第四次临 时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2024年11月21日 ? 报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。 中财网
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