安控科技(300370):2024年第五次临时股东大会决议
2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2024年11月20日（星期三）下午14:30。 2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长张志刚先生。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月20日上午9:15至下午15:00任意时间。 7、公司董事、监事、部分高级管理人员及北京市大地律师事务所律师出席或列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次会议的股东及股东委托代理人共 632人，合计持有公司股份554,403,668股，占上市公司总股份的 35.4166％。其中，出席现场会议的股东及股东委托代理人 5人，代表 5名股东，合计持有公司股份 241,069,175股，占上市公司总股份的 15.4001％；参加网络投票的股东 627人，代表股份 313,334,493股，占上市公司总股份的 20.0166％。 2、中小股东出席的总体情况： 出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共 627人，合计持有公司股份88,738,139股，占上市公司总股份的 5.6688％。其中，出席现场会议的股东 1人，代表股份 20,000股，占上市公司总股份的 0.0013％。通过网络投票的中小股东626人，代表股份 88,718,139股，占上市公司总股份的 5.6675％。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议： （一）审议通过《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》。 总表决情况： 同意551,668,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5067％；反对2,305,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4158％；弃权429,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0775％。 中小股东总表决情况： 同意86,003,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9182％；反对2,305,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5976％；弃权429,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4842％。 四、律师出具的法律意见 北京市大地律师事务所杨权、刘焕律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 （一）四川安控科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议； 年第五次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 四川安控科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 20日 中财网
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