节能铁汉(300197):召开公司2024年第七次临时股东大会的通知
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“节能铁汉”）2024年第七次临时股东大会定于2024年12月6日(星期五)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次（临时） 会议审议通过了《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年12月6日(星期五)下午15:00 （2）网络投票时间为：2024年12月6日(星期五) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 间为：2024年12月6日9:15至15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下
（3）公司聘请的律师。 （4）其他相关人员。
（1）审议情况：以上议案已经公司第五届董事会第十六次（临时） 会议审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 （2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 （3）公司优先股股东有权出席本次股东大会与普通股股东共同 表决。 四、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身 份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登 记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股 东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。 2、登记时间：2024年12月4日上午9:00--16:00。 3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼 董事会秘书办公室。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件 到场。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会务联系方式： 联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事 会秘书办公室。 邮政编码：518040 联系人：董学刚、罗竹 联系电话：（0755）82917023 联系传真：（0755）82927550 2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议； 2、其他备查文件。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2024年11月20日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股：投票代码：350197、投票简称：铁汉投票。 2、优先股：投票代码：369814、投票简称：铁汉优投。 3、填报表决意见或选举票数。 （1）填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避； （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年12月6日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月6日上午9:15，结束时间为2024年12月6日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
中财网
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