争光股份(301092):第六届董事会第十一次会议决议
浙江争光实业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十一次会议通知于2024年11月16日以通讯方式送达至全体董事。 本次会议于2024年11月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事汪选明、王 焕军，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》 经审议，董事会同意公司及其控股子公司在确保不影响公司的正 过 2.4亿元（含本数）的闲置募集资金（含募集资金理财收入利息）和不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有 效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度 及有效期内，资金可循环滚动使用。 保荐人出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通 过。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，董事会同意公司 及其控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过人民 币1亿元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，上述交易额度在 公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环使用,并授权董事长 或其授权人在上述额度范围内审批日常外汇套期保值业务方案，签署外汇套期保值业务相关协议及文件。由公司财务部门作为外汇套期保值业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责，具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。同时董事会审议通过公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 保荐人出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通 过。 本议案需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 鉴于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属条件已成就，本次归属新增股份360,000股，已在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于2024年7月17日上市 流通。公司总股本由133,693,484股增加至134,053,484股，注册资 本由人民币133,693,484元增加至人民币134,053,484元。 董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，同意提请股东大 会授权公司董事长及其授权人士办理本次工商变更登记相关事宜。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2024年11月）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通 过。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2024年12月6日在公司会议室召开2024年第一次 临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通 过。 三、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江争光实业股份有限公司董事会 2024年11月21日 中财网
 |