新里程(002219):2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就
新里程健康科技集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励对象为 44名，可解除限售的限制性股票数量为 1,128.00万股，占目前公司股本总额的 0.3309%。 2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2024年 11月 20日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，且本次激励计划实施内容与已披露的《激励计划》无差异，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理本次激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售相关事宜。 本次符合解除限售条件的激励对象共 44名，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,128.00万股，占目前公司股本总额的 0.3309%。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年 12月 7日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次激励计划相关的议案。对相关议案，公司独立董事已经发表同意的独立意见。 2、2022年 12月 7日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见 3、2022年 12月 8日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《新里程健康科技集团股份有限公司独立董事关于 2022年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的公告》，独立董事王敬民先生作为征集人就 2022年第三次临时股东大会审议的公司 2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 4、2022年 12月 8日至 2022年 12月 17日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的异议。 5、2022年 12月 22日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《新里程健康科技集团股份有限公司监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 6、2022年 12月 28日，公司召开 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年 2月 8日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《新里程健康科技集团股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 7、2023年 2月 7日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 8、2023年 3月 3日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，授予登记日及上市日为 2023年 3月 6日，向 332名激励对象授予合计 11,759.50万股的限制性股票。 9、2023年 9月 18日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 10、2023年 11月 15日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2022年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，授予登记日及上市日为 2023年 11月 17日，向 46名激励对象授予合计 2,900万股的限制性股票。 11、2024年 5月 10日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 12、2024年 5月 17日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。 13、2024年 5月 27日，公司召开 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》。2024年 5月 28日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销
公司本次激励计划实施的相关内容与公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》无差异。 四、本次激励计划预留授予部分可解除限售的限制性股票激励对象及数量 本次激励计划预留授予部分符合解除限售条件的激励对象共计 44人，可解除限售的限制性股票数量为 1,128.00万股，占公司目前总股本的 0.3309%。本次激励计划预留授予部分第一个限售期可解除限售的对象及股票数量如下：
注 2：上表中所述股票数量不包含本次激励计划预留授予部分激励对象中离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票数量，公司将根据《激励计划》对相关离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 注 3：上述股票数量最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记数量为准。 五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会对公司本次激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件进行了考核，并对符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查，认为：公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《管理办法》《激励计划》及公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，本次激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，可解除限售的激励对象的资格合法、有效，同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。 六、监事会意见 经核查，监事会认为：公司本次激励计划预留授予部分设定的第一个限售期解除限售条件已经达成，本次解除限售符合《管理办法》《激励计划》等相关要求，本次解除限售合法、有效，我们同意公司为本次符合解除限售条件的 44名激励对象共 1,128.00万股限制性股票办理解除限售相关事宜。 七、律师事务所的法律意见 截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》的有关规定；本次解除限售已满足《激励计划》规定的解除限售条件，符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。 八、备查文件 1、第六届董事会第三十次会议决议； 2、第六届监事会第二十三次会议决议； 3、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 新里程健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月二十日 中财网
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