思创医惠(300078):独立董事提名人声明与承诺（刘银）
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-145 债券代码：123096 债券简称：思创转债 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过思创医惠科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料(如有)。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《 关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》 的相关规定。 ?是 □否 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育 部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规 定。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制 商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基 金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机 构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、 监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管 理办法》的相关规定。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对 于独立董事任职资格的相关规定。 ?是 □否 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易 所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册 会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称 且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作 经验。 □是 □否 ?不适用 如否，请详细说明：______________________________ 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司 及其附属企业任职。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已 发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已 发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职。 如否，请详细说明：______________________________ 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业 务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第 二十二项所列任一种情形。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公 司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚 未届满的人员。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人 员。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪， 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证 监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的 人员。 ?是 ?否 如否，请详细说明：______________________________ 二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开 谴责或三次以上通报批评。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未 能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股 东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董 事的境内上市公司数量不超过三家。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 提名人郑重承诺： 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此 引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监 管措施或纪律 处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深 圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或 对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名 人行为，由本 提名人承担相应的法律责任。 三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要 求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会 报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人(签署/盖章)：思创医惠科技股份有限公司董事会 2024年 11月 20日 中财网
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