四川成渝(601107):四川成渝-2024年第四次临时股东大会法律意见书
致：四川成渝高速公路股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称“本所”）受四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师李佳妮、杨莎莎出席并见证了公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司于2024年10月23日第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于筹备股东大会的议案》。依据前述决议，公司董事会于2024年10月31日在《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）上市规则编制的通函已发布于香港交易所网站并寄发予公司H股股东；按照上海证券交易所相关要求编制的股东大会会议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载明了会议审议事项的详情。 本次会议的现场会议于2024年11月20日下午15时00分在四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室召开，本次会议由公司董事长罗祖义先生主持。本次会议的网络投票时间为2024年11月20日，其中通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为9:15-15:00。 基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格 出席本次股东大会的人员包括：①公司的股东和股东代理人共576人，所持表决权股份总数为1,784,137,265股（包括H股共61,610,398股），约占公司有表决权股份总数的58.34%；②公司的董事、监事、董事会秘书及高级管理人员；③公司聘请的境内律师及公司董事会邀请的其他人士；④董事候选人。 经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东和股东代理人审议并通过了以下议案： 非累计投票表决议案： 1、《关于杨少军先生董事酬金的议案》。 上述议案为普通决议议案，在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。 2、《关于毛渝茸女士董事酬金的议案》。 上述议案为普通决议议案，在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。 累计投票议案： 3.00、《关于选举董事的议案》。 3.01、《关于选举杨少军先生为本公司第八届董事会非执行董事的议案》。 3.02、《关于选举毛渝茸女士为本公司第八届董事会执行董事的议案》。 上述议案均为普通决议议案，在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。 基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。 中财网
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