世荣兆业(002016):召开2024年第二次临时股东大会的通知
广东世荣兆业股份有限公司 关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于 2024年12月 6日（星期五）召开 2024年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十五次会议决议召开 2024年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年 12月 6日（星期五）下午 2:30，会期：半天； 2、网络投票时间：2024年 12月 6日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 6日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 6日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （六）会议的股权登记日：2024年 11月 29日 （七）会议出席对象 1、凡于 2024年 11月 29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、见证律师； 4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288号 1区 17号楼公司五楼会议室 二、会议审议事项 （一）议案名称及提案编码表
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，内容详见 2024年11月 21日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。 （三）其他说明 上述议案采用累积投票制表决，应选非独立董事 3位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、现场会议登记方法 1、登记方式： ①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记； ②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记； ③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。 2、登记时间：2024年 12月 2日（上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00）。 3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288号 1区 17号楼公司证券部。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、本次会议的其他事项 1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。 2、本公司联系方式 联系人：蒋凛、郭键娴 联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882 联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288号 1区 17号楼公司证券部 邮政编码：519180 六、备查文件 1、公司第八届董事会第十五次会议决议 2、其他备查文件 特此通知。 广东世荣兆业股份有限公司 董事会 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：2024年第二次临时股东大会授权委托书 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为 362016，投票简称为“世荣投票”。 2、填报表决意见或选举票数 本次会议议案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、本次股东大会不设总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 12月 6日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年 12月 6日上午 9:15，结束时间为：2024年 12月 6日下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 致广东世荣兆业股份有限公司： 兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席广东世荣兆业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：
委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股性质： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。 中财网
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