*ST东园(002310):北京东方园林环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年11月20日 19:00:57 中财网

原标题:*ST东园:北京东方园林环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2024-097
北京东方园林环境股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024年 11月 20日下午 2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 20日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年11月20日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。

2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 104号楼梧桐南会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
5、现场会议主持人：公司董事、总裁贾莹女士
6、经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024年第一次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：
（1）股东出席情况
现场出席本次股东大会的股东及授权委托人共 7人，所持有表决权的股份总数为 401,762,012股，占公司股份总数的 14.9606%。

通过网络投票出席会议的股东 1,953人，代表股份 211,558,670股，占公司总股本的 7.8779%。

综上，参加本次股东大会的股东人数为 1,960人，代表股份 613,320,682股，占总股本的 22.8386%。现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东（“中小股东”指持有公司 5%（不含）以下股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计 1,957名，代表公司有表决权股份212,644,094股，占公司股份总数的 7.9183%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下二项议案，二项议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，公司根据计票结果进行公开披露。

1、审议通过《关于增加公司 2024年度与控股股东及其一致行动人关联交易预计额度的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 212,849,032票。同意票为208,765,282票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 98.0814%；反对票为 3,047,450票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的1.4317%；弃权票为 1,036,300票（其中，因未投票默认弃权 228,500股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.4869%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 208,560,344股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 98.0795%；反对股数为 3,047,450股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 1.4331%；弃权股数为 1,036,300股（其中，因未投票默认弃权 228,500股），占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 0.4873%。

2、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 613,320,682票。同意票为608,817,132票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.2657%；反对票为 3,242,850票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.5287%；弃权票为 1,260,700票（其中，因未投票默认弃权 462,000股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.2056%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 208,140,544股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 97.8821%；反对股数为 3,242,850股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 1.5250%；弃权股数为 1,260,700股（其中，因未投票默认弃权 462,000股），占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 0.5929%。

三、律师出具的法律意见
北京中银律师事务所兰琴、崔思博律师出席本次大会并发表如下法律意见：“综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、北京东方园林环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、北京中银律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会