陕西金叶(000812):2024年第一次临时股东大会决议
陕西金叶科教集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生 保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 特别提示： ·本次股东大会无否决或修改提案的情况。 ·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 ·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公 司”）2024年第一次临时股东大会于2024年11月20日14:45 在公司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间 为2024年11月20日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11 月20日9:15-15:00期间的任意时间。 1.股东出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权代表共1,203人，代表公司股 份 195,373,604股，占上市公司总股份的 25.4163％。其中： 参加现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 157,403,815股，占上市公司总股份的20.4768%；参加网络投 票的股东 1,199人，代表股份37,969,789股，占上市公司总 股份的4.9395％。 2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同） 出席情况： 中小股东及股东授权代表1,201人出席本次会议，代表股 份90,058,004股，占上市公司总股份的11.7157％。 3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。 4.本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派窦 方旭律师、曹治林律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法 律意见书》。 会议由董事王毓亮先生主持。会议的召集、召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的 有关规定。 二、议案审议情况 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议 案进行了表决。 表决结果如下： 1.总表决情况： 同意 193,653,607股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1196％；反对 971,237股，占出席会议所有股东所持股份 的 0.4971％；弃权 748,760股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.3832％。 2.中小股东总表决情况： 同意88,338,007股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0901％；反对 971,237股，占出席会议的中小股东所持股 份的1.0785％；弃权748,760股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8314％。 3.表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具法律意见情况 1.律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所 2.律师姓名：窦方旭 曹治林 3.结论性意见： 公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东 大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的本 次股东大会决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董 事 局 二〇二四年十一月二十一日 中财网
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