安阳钢铁(600569):安阳钢铁股份有限公司2024年第十四次临时董事会会议决议
安阳钢铁股份有限公司 2024年第十四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024年第十四次临时董 事会会议于2024年11月20日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于2024年11月15日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务 的议案 为满足公司业务发展需要，公司拟与皖江金融租赁股份有限公司 以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司烧结机技改设备和热连轧层流冷却改造等设备，计划融资金额合计不超过人民币 1亿 元，融资期限为不超过5年（融资租赁的具体内容以最终签署的融资 租赁合同为准）。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）公司关于开展保理融资业务的议案 为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，公司拟与国机商业 保理有限公司开展应付账款保理融资业务，计划融资金额为人民币 2560.17万元（具体金额以实际签署合同为准），融资期限为不超过 5年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）公司关于与中铁建物产科技有限公司签订购销合作协议的 议案 为发挥合作方在物流及大宗商品供应领域的服务优势，公司拟与 中铁建物产科技有限公司（以下简称中铁建物产公司）开展合作，由中铁建物产公司向公司提供采购合金、熔剂等供应综合服务，合作额度不超过1.5亿元人民币，额度内物资采购可循环使用，使用情况根 据公司实际需求确定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2024年11月20日 中财网
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