宏裕包材(837174):第三届董事会第三十三次会议决议
湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 11月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 11月 18日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 董事会同意聘任朱少华先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满时，自 2024年 11月 20日起生效。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 1.议案内容： 董事会同意补选朱少华先生为公司第三届董事会非独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满时，自 2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司定于 2024年 12月 5日召开 2024年第三次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第三届董事会第三十三次会议决议 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024年 11月 20日 中财网
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