三元基因(837344):选举第四届董事会专门委员会委员
北京三元基因药业股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。为确保董事会各专门委员会的正常运作，北京三元基因药业股份 有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会、选举委员并修订相关制度的议案》、《关于设立董事会薪酬与考核委员会、选举委员并制定相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及董事会各专门委员会工作细则，选举董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下：
薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会召集人为会计专业人士；审计委员会、薪酬与考核委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事；战略与可持续发展委员会召集人由董事长担任。 公司第四届董事会各专门委员会的任期自公司第四届董事会第 一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、 本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，符合公司治理要求，对公司生产经营活动具有积极影响。 三、 备查文件目录 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事 会第一次会议决议》。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 中财网
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